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  證券代碼:600217 證券簡稱:中再資環 公告編号:臨2019-025

  本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

  中再資源環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第七次會議于2019年5月20日以專人送達方式召開。應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人。經與會董事認真審議,書面記名投票表決,形成如下決議:

  一、通過《關于為全資子公司中再生洛陽投資開發有限公司融資提供擔保的議案》

  公司全資子公司中再生洛陽投資開發有限公司 (以下簡稱“洛陽公司”)因生産經營需要拟向中國工商銀行股份有限公司孟津支行申請授信額度并辦理1年期流動資金貸款人民币2,200萬元,貸款利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定。公司拟為洛陽公司此次流動資金貸款提供額度為2,200萬元人民币連帶保證責任擔保,擔保期限自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年。

  公司獨立董事劉貴彬先生、伍遠超先生和溫宗國先生共同對該次公司拟為洛陽公司融資事項提供擔保發表了專項意見。

  本議案内容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《中再資源環境股份有限公司關于為全資子公司融資提供擔保的公告》,公告編号:臨2019-026号。

  二、通過《關于為全資子公司唐山中再生資源開發有限公司融資提供擔保的議案》

  公司全資子公司唐山中再生資源開發有限公司(以下簡稱“唐山公司”)因生産經營需要拟向河北玉田農村商業銀行股份有限公司申請授信額度并辦理1年期流動資金貸款人民币3,500萬元,貸款利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定。公司拟為唐山公司此次流動資金貸款提供額度為3,500萬元人民币連帶保證責任擔保,擔保期限自債務履行期限屆滿之日起兩年。

  公司獨立董事劉貴彬先生、伍遠超先生和溫宗國先生共同對該次公司拟為唐山公司融資事項提供擔保發表了專項意見。

  本議案内容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《中再資源環境股份有限公司關于為全資子公司融資提供擔保的公告》,公告編号:臨2019-026号。

  公司全資子公司中再生環境服務有限公司以下簡稱“環服公司”)因生産經營需要拟向重慶三峽銀行股份有限公司冉家壩支行申請授信額度并辦理1年期流動資金貸款人民币9,000萬元,貸款利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定。公司拟為環服公司此次流動資金貸款提供額度為9,000萬元人民币連帶保證責任擔保,擔保期限自保證合同生效之日至主債務履行期屆滿之日後兩年止,分次提款按實際貸款金額簽訂等額擔保合同。

  公司獨立董事劉貴彬先生、伍遠超先生和溫宗國先生共同對該次公司為環服公司融資事項提供擔保發表了專項意見。

  本議案内容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《中再資源環境股份有限公司關于為全資子公司融資提供擔保的公告》,公告編号:臨2019-026号。

  證券代碼:600217 證券簡稱:中再資環 公告編号:臨2019-026

  本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

  ●被擔保人名稱:中再生洛陽投資開發有限公司(以下簡稱“洛陽公司”)、唐山中再生資源開發有限公司(以下簡稱“唐山公司”)、中再生環境服務有限公司(以下簡稱“環服公司”)。洛陽公司、唐山公司和環服公司均為中再資源環境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)的全資子公司。

  ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額:公司本次拟為洛陽公司提供擔保金額為2,200萬元人民币,已實際為其提供的擔保餘額為2,200萬元人民币;拟為唐山公司提供擔保金額為3,500萬元人民币,已實際為其提供的擔保餘額為0萬元人民币;拟為環服公司提供擔保金額為9,000萬元人民币, 已實際為其提供的擔保餘額為0萬元人民币。

  ●上述公司拟為洛陽公司、唐山公司和環服公司提供擔保事項無需提交公司股東大會審議。

  ⒈洛陽公司拟向中國工商銀行股份有限公司孟津支行申請授信額度并辦理1年期流動資金貸款2,200萬元人民币,貸款利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定。

  ⒉唐山公司拟向河北玉田農村商業銀行股份有限公司申請授信額度并辦理1年期流動資金貸款3,500萬元人民币,貸款利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定。

  ⒊環服公司拟向重慶三峽銀行股份有限公司冉家壩支行申請授信額度并辦理1年期流動資金貸款9,000萬元人民币,貸款利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定。

  ⒈公司于2019年5月20日召開的第七屆董事會第七次會議審議并通過了《關于為全資子公司中再生洛陽投資開發有限公司融資提供擔保的議案》。公司拟為洛陽公司拟向中國工商銀行股份有限公司孟津支行申請辦理1年期2,200萬元人民币流動資金貸款、利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定事宜提供2,200萬元連帶保證責任擔保。

  本筆擔保金額占公司最近一期(2018年度)經審計的淨資産(不含少數股東權益)的1.55%。截至2018年12月31日,洛陽公司資産負債率為33.19%,根據公司章程及其他相關規定,本筆擔保無需提交公司股東大會審議。

  ⒉公司于2019年5月20日召開的第七屆董事會第七次會議審議并通過了《關于為全資子公司唐山中再生資源開發有限公司融資提供擔保的議案》。公司拟為唐山公司拟向河北玉田農村商業銀行股份有限公司申請辦理1年期3,500萬元人民币流動資金貸款、利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定事宜提供3,500萬元連帶保證責任擔保。

  本筆擔保金額占公司最近一期(2018年度)經審計的淨資産(不含少數股東權益)的2.47%。截至2018年12月31日,唐山公司資産負債率為58.93%,根據公司章程及其他相關規定,本筆擔保無需提交公司股東大會審議。

  ⒊公司于2019年5月20日召開的第七屆董事會第七次會議審議并通過了《關于為全資子公司中再生環境服務有限公司融資提供擔保的議案》。公司拟為環服公司拟向重慶三峽銀行股份有限公司冉家壩支行申請辦理1年期9,000萬元人民币流動資金貸款、利率拟以央行規定的同期同類貸款基準利率為基礎與銀行商定事宜提供9,000萬元連帶保證責任擔保。

  本筆擔保金額占公司最近一期(2018年度)經審計的淨資産(不含少數股東權益)的6.35%。截至2018年12月31日,環服公司資産負債率為36.35%,根據公司章程及其他相關規定,本筆擔保無需提交公司股東大會審議。

  ⒋經營範圍:處理廢棄電器電子産品類别(電視機,洗衣機,電冰箱,空調,微型計算機,手機、小靈通、電話機,打印機、複印機、傳真機、監視器,吸油煙機、燃氣熱水器、電熱水器);(憑有效的廢棄電器電子産品處理資格證書按核定範圍經營),廢電路闆綜合經營(憑有效的危險廢物經營許可證按核定範圍及能力、規模經營);金屬廢料和碎屑加工及處理;環境保護與治理咨詢服務;從事貨物和技術進出口業務(國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。

  截至2018年12月31日,洛陽公司經審計的總資産為50,694.30萬元,總負債為16,826.09萬元,淨資産為33,868.21萬元,資産負債率為33.19%。洛陽公司2018年度實現淨利潤5,010.07萬元,實現主營業務收入30,768.63萬元。

  ⒋經營範圍:廢舊物資回收、銷售;廢棄電器電子産品回收、處理、銷售;廢舊燈管回收、處理及銷售;塑料制品、玻璃制品加工銷售;廢舊物資再利用技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務;房屋出租;倉儲物流(不含危險品);普通貨物道路運輸;鋼材、五金、建築材料、生鐵、鐵精粉銷售。經營本企業自産産品及技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

  截至2018年12月31日,唐山公司經審計的總資産為49,374.04萬元,總負債為29,097.75萬元,淨資産為20,276.29萬元,資産負債率為58.93%。唐山公司2018年度實現主營業務收入26,824.99萬元,實現淨利潤2,123.42萬元。

  ⒋經營範圍:提供再生資源的技術開發、産品研發及技術推廣;廢舊物資回收(取得相關行政許可後,在許可範圍内從事經營活動);廢水、廢氣、噪聲、土壤的檢測及污染治理;環境保護設施的設計、建設及運營;環保材料、環保再生産品、環保設備的生産與購銷;環保新産品、新技術的開發、推廣和應用;報廢汽車回收(取得相關行政許可後,在許可範圍内從事經營活動);銷售:建築材料(不含危險化學品)、木材、鋼材、有色金屬制品及有色金屬壓延加工産品、汽車零部件、重油(不含危險品)、鐵精粉、金屬材料、化纖原料及産品、塑料原料及制品、紙制品銷售;設備租賃;房屋租賃;房地産開發(取得相關行政許可後,在許可範圍内從事經營活動);貨物及技術進出口;普通貨運(依法須經審批的經營項目,取得審批後方可從事經營);企業管理咨詢;倉儲服務(不含危險品);金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理(不得從事鋼鐵冶煉)。

  截至2018年12月31日,環服公司經審計的總資産為23,783.55萬元,總負債為8,644.38萬元,淨資産為15,139.17萬元,資産負債率為36.35%。環服公司2018年度實現主營業務收入80,132.81萬元,實現淨利潤5,105.04萬元。

  此次拟簽署的公司為洛陽公司、唐山公司和環服公司上述融資提供連帶保證責任擔保的協議相關主要内容:

  ⒈為洛陽公司上述融資提供擔保的期限:自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年。

  ⒊為環服公司上述融資提供擔保的期限:自保證合同生效之日至主債務履行期屆滿之日後兩年止,分次提款按實際貸款金額簽訂等額擔保合同。

  ㈣被擔保金額:為洛陽公司提供2,200萬元人民币,為唐山公司提供3,500萬元人民币,為環服公司提供9,000萬元人民币。

  ㈠公司董事會認為:洛陽公司、唐山公司和環服公司上述申請融資事項系其正常生産經營的需要,公司為洛陽公司、唐山公司和環服公司提供上述融資事項連帶責任擔保,不會損害公司的利益。

  ㈡公司獨立董事劉貴彬先生、伍遠超先生和溫宗國先生共同對上述公司為全資子公司洛陽公司、唐山公司和環服公司融資提供連帶責任擔保事項發表了專項意見。

  對于上述公司為洛陽公司、唐山公司和環服公司融資提供連帶責任擔保事項,公司獨立董事認為:洛陽公司、唐山公司和環服公司上述向銀行申請貸款是其正常生産經營的需要;公司為洛陽公司、唐山公司和環服公司上述事宜提供連帶責任擔保,能有效促成下屬公司實現融資,滿足其經營發展的資金需求,符合公司總體發展要求,風險可控,不存在與中國證監會《關于規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》(證監發[2003]56号)及《關于規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120号)相違背的情況;不會對公司及公司非關聯股東造成不利影響和損失;同意公司為洛陽公司、唐山公司和環服公司上述融資提供擔保事項。

  截止本公告披露之日,經公司董事會和股東大會審議通過,公司及全資和控股子公司累計對公司之外的單位和個人提供擔保餘額為4.72億元人民币,占公司最近一期(2018年度)經審計的合并會計報表淨資産(不含少數股東權益)的33.30%,均為公司為下屬公司提供的擔保;除上述為下屬公司提供的擔保外,公司不存在對下屬公司以外的單位或個人提供擔保的情形,無逾期擔保,無涉及訴訟的擔保。

  ㈡公司獨立董事關于公司為全資子公司洛陽公司、唐山公司和環服公司融資提供擔保的專項意見。



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